14 марта 2025 16:12

Результаты заседания совета директоров ПАО "КАМАЗ" от 10 марта 2025 года

Совет директоров ПАО "КАМАЗ" провел заочное голосование, на котором были одобрены две сделки с заинтересованностью.

В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ". Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО "КАМАЗ", считается правомочным.

По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № РТ/2434-35786 от 28.12.2024 к договору о предоставлении целевого займа № РТ/1734-15669 от 26.06.2017. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Соглашения о зачете встречных требований № РТ/2434-35794 от 28.12.2024. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение № РТ/2434-35786 от 28.12.2024 к договору о предоставлении целевого займа № РТ/1734-15669 от 26.06.2017 на существенных условиях, отраженных в приложении 1 к настоящему протоколу.
По вопросу 2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашение о зачете встречных требований № РТ/2434-35794 от 28.12.2024 на существенных условиях, отраженных в приложении 2 к настоящему протоколу.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО "КАМАЗ" решений заочным голосованием: 10 марта 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2025, протокол №7.

Подпись: Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года) Ж.Е. Халиуллина.

Одобрение сделок с заинтересованностью может вызвать определенные колебания в цене акций ПАО "КАМАЗ", так как инвесторы будут внимательно следить за выполнением условий этих сделок и их влиянием на финансовые результаты компании.

источник