Результаты заседания совета директоров ПАО "ЧМК" от 13 марта 2025 года
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
- Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
- «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
- Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1165 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 14.03.2025.
3. Подпись
- Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности № 60/23 от 18.05.2023 года. И.В.Коленко (подпись)
- Дата «14» марта 2025 года. М.П.