Заседание совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" 12 марта 2025 года

В заседании Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Методик расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 2025 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 2025 год согласно приложению №2.

"ЗА": 6. "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ 1:

• Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ООО "Интер РАО -Управление сервисами", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 76 643 302 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот сорок три тысячи триста два) рубля 11 копеек, кроме того НДС (20%) 15 328 660 (пятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 42 копейки.
• Дать согласие на заключение договора возмездного оказания услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ООО "Интер РАО -Управление сервисами" на существенных условиях согласно приложению №3.

"ЗА": 4. "Против": нет. "Воздержался": 1. Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ 2:

• Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг (далее – Договор) между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и АО "Мосэнергосбыт", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 7 444 203 (семь миллионов четыреста сорок четыре тысячи двести три) рубля 99 копеек, в том числе НДС 20% 1 240 700 (один миллион двести сорок тысяч семьсот) рубля 67 копеек.
• Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и АО "Мосэнергосбыт" на существенных условиях согласно приложению №4.

"ЗА": 3. "Против": нет. "Воздержался": 1. Решение принято.

Голос председателя Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Орлова Д.С., не учитывается при голосовании по данному вопросу, так он как является членом Совета директоров АО "Мосэнергосбыт" - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с изменениями и дополнениями.

Голос члена Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 "Об акционерных обществах" не может признаваться независимым директором Общества.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2025 №7.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.