14 марта 2025 08:14

Совет директоров ПАО "Россети Урал" принял решения по вопросам повестки дня

Совет директоров ПАО "Россети Урал" единогласно принял решения по вопросам повестки дня, включая определение состава Правления и результаты антикоррупционного мониторинга.

В заочном голосовании Совета директоров ПАО "Россети Урал" принимали участие 11 из 11 избранных членов. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

По вопросу 1 «Об определении количественного состава Правления ПАО "Россети Урал", прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО "Россети Урал"» принято решение:

Определить количественный состав Правления ПАО "Россети Урал" – 5 человек.
Прекратить полномочия членов Правления Общества Складчикова Владимира Андреевича и Михеева Дмитрия Дмитриевича.
Избрать в состав Правления ПАО "Россети Урал" Попова Сергея Владимировича – заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО "Россети Урал".

Доля участия Попова Сергея Владимировича в уставном капитале эмитента - 0. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года» принято решение:

Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО "Россети Урал" по итогам 2024 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении Положения ПАО "Россети Урал" «О единой технической политике»» принято решение:

Утвердить Положение ПАО "Россети Урал" «О единой технической политике» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
Признать утратившим силу Положение ПАО "Россети" «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 30.06.2021 № 401) в качестве внутреннего документа Общества, с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества (протокол от 20.07.2022 № 436), с даты принятия настоящего решения.

ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1.

Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 13.03.2025 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2025 г., протокол № 551.

Подпись Генерального директора Воденникова Д.А. Дата 14 марта 2025 г.

Принятые решения могут положительно сказаться на управлении компанией и ее внутренней политике, что в свою очередь может укрепить доверие инвесторов и оказать поддержку цене акций.

источник