Результаты заседания совета директоров ПАО "Сегежа Групп"

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО "Сегежа Групп". Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

«О кадровых вопросах ГК «Сегежа»

• «ЗА» – 9 голосов;
• «ПРОТИВ» - 0 голосов;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

• Прекратить 12.03.2025 полномочия члена Правления Общества Баталова Евгения Валерьевича.
• Утвердить условия прекращения трудового договора с членом Правления Общества Баталовым Евгением Валерьевич.
• Определить количественный состав Правления Общества – 11 членов.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 12.03.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 5/25 от 12.03.2025.