Результаты заседания совета директоров ПАО "ГК Самолет" от 12 марта 2025 года

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. Член Совета директоров Иваненко Андрей Владимирович до проведения заседания Совета директоров предоставил письменное заявление об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» и считается выбывшим членом Совета директоров.

Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок.»:

• «ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
• «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок.» Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупных взаимосвязанных сделок, а именно:

• заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года;
• заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года;
• заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора Договора поручительства № 248/00045-25.

Вышеуказанные сделки взаимосвязаны с:

• договором Поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года;
• договором Поручительства № 2446/58074-24 от 14 ноября 2024 года;
• договором Поручительства № 26/56804-24 от 25 июня 2024 года.

Сумма обязательств по Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол совета директоров от 12.03.2025 г., № 7/25.

Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.