Решения совета директоров МКПАО "ЯНДЕКС" о выплате дивидендов и увеличении уставного капитала

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров Международной компании публичного акционерного общества «ЯНДЕКС» (далее - МКПАО «ЯНДЕКС» или «Общество») приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров. Кворум имеется.

По вопросам № 1 - 17 повестки дня заседания Совета директоров решения приняты. По вопросам № 3, 4, 9 и 14 повестки дня, указанным в пункте 2.2. ниже, проголосовали «ЗА» - единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: О формировании предложений по распределению прибыли (в том числе рекомендаций по выплате (объявлению) дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества) и порядку их выплаты) по результатам 2024 года. Принятое решение:

• Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
• выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию;
• выплатить дивиденды в денежной форме;
• выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Предложить общему собранию акционеров Общества распределить прибыль по результатам 2024 года следующим образом. Чистая прибыль Общества по результатам 2024 года составила 874 607 855 000 рублей; часть чистой прибыли по результатам 2024 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам шести месяцев 2024 года в сумме 29 222 970 400,00 рублей) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества исходя из расчета 80 рублей на одну обыкновенную акцию; оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

По вопросу № 4 повестки дня: О предложении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров определить (зафиксировать) в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 28 апреля 2025 года.

По вопросу № 9 повестки дня: Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, для целей реализации Программы долгосрочной мотивации, основанной на обыкновенных акциях Общества (далее – Программа мотивации). Принятое решение:

• Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества с целью реализации Обществом Программы долгосрочной мотивации, основанной на обыкновенных акциях Общества (далее – Программа мотивации), на следующий условиях:
• количество размещаемых акций: 6 000 000 (шесть миллионов) штук;
• способ размещения: закрытая подписка;
• круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг – ООО «ЕСОП СПВ»;
• порядок определения цены размещения: цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции Общества будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала размещения ценных бумаг;
• форма оплаты размещаемых акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях);
• иные условия размещения определяются в документе, содержащем условия размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

По вопросу № 14 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа. Принятое решение: Утвердить изменения в Финансовую политику Общества и утвердить Финансовую политику Общества в новой редакции (с учетом указанных изменений).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 23 от 12.03.2025.

Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16777-A от 25.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107T19, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.