Результаты заседания совета директоров ПАО "Селигдар" от 12 марта 2025 года

В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
по п.1.1.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
по п.1.2.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

По вопросу 1 повестки дня «О составе Правления ПАО "Селигдар":
1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО "Селигдар" ФИО 1 12.03.2025.
1.2. Избрать в состав Правления ПАО "Селигдар" ФИО 2 с 13.03.2025.
Утвердить условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО "Селигдар" ФИО 2.
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – ФИО 3 подписать от имени ПАО "Селигдар" договор с избранным членом Правления ПАО "Селигдар".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2025.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2025, протокол № 5-СД-2025.

Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. ФИО 2 (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).