13 марта 2025 08:51

Результаты заседания совета директоров ПАО "Селигдар" от 12 марта 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "Селигдар" 12 марта 2025 года был принят ряд решений, включая досрочное прекращение полномочий одного из членов Правления и избрание нового члена Правления.

В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
по п.1.1.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
по п.1.2.: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

По вопросу 1 повестки дня «О составе Правления ПАО "Селигдар":
1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО "Селигдар" ФИО 1 12.03.2025.
1.2. Избрать в состав Правления ПАО "Селигдар" ФИО 2 с 13.03.2025.
Утвердить условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО "Селигдар" ФИО 2.
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – ФИО 3 подписать от имени ПАО "Селигдар" договор с избранным членом Правления ПАО "Селигдар".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2025.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2025, протокол № 5-СД-2025.

Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. ФИО 2 (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).

Решения, принятые на заседании совета директоров, могут оказать нейтральное влияние на цену акций ПАО "Селигдар", так как изменения в составе Правления не предполагают значительных изменений в стратегии компании.

источник