Результаты заседания совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" от 11 марта 2025 года
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «О создании филиала ПАО "ЭЛ5-Энерго»:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО "ЭЛ5-Энерго" относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ»:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
По вопросу «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 марта 2025 года, № 04/25.