Совет директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" утвердил новое Положение о единой технической политике

Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

• По вопросу № 2 повестки заседания дня совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение по указанному вопросу повестки дня заседания совета директоров принято единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 2 «Об утверждении Положения ПАО "Россети Северный Кавказ" «О единой технической политике»:

• Утвердить Положение ПАО "Россети Северный Кавказ" «О единой технической политике» согласно приложению № 2 к настоящему решению.
• Признать утратившим силу Положение ПАО "Россети" «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" от 19.07.2021 (протокол от 22.07.2021 № 471) (в редакции протокола от 14.07.2022 № 505) с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 марта 2025 года № 576.

Подпись

Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северный Кавказ" (на основании доверенности от 01.01.2025 № 34) В.В. Волковский (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

Дата «12» марта 2025 г.