ПАО "Россети" провело заседание совета директоров

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети».

Решение:

• Утвердить условия договора возмездного оказания услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Россети» и комплекса сопутствующих услуг регистратора ПАО «Россети» и дополнительного соглашения № 1 к указанному договору, заключаемых между ПАО «Россети» и АО «СТАТУС», согласно приложениям 1 и 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 11 марта 2025 года № 678.