ПАО "Россети" провело заседание совета директоров
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети».
Решение:
- Утвердить условия договора возмездного оказания услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Россети» и комплекса сопутствующих услуг регистратора ПАО «Россети» и дополнительного соглашения № 1 к указанному договору, заключаемых между ПАО «Россети» и АО «СТАТУС», согласно приложениям 1 и 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования: Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 11 марта 2025 года № 678.