ПАО "ИНГРАД" провело заседание совета директоров 11 марта 2025 года

В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Итоги голосования по основаниям заинтересованности: Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято.

Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2025 года, Протокол № 11/25.

Подпись Генерального директора Н.С. Малунова.

Дата 12.03.2025г.