Заседание совета директоров ПАО Московская Биржа назначено на 17 марта 2025 года

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2025.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2025.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• Об утверждении Положения о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
• Об утверждении Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции.
• Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции и Маркетинговой программы Срочного рынка по опционам.
• О рассмотрении Отчета о результатах осуществления организатором торговли, оператором финансовой платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов, оператора финансовой платформы, оператора обмена цифровых финансовых активов и о мерах, принятых для снижения регуляторного риска, а также направленных на совершенствование управления регуляторным риском в ПАО Московская Биржа.
• О рассмотрении Отчета по рискам Группы «Московская Биржа» за 4 квартал 2024 и Отчета по рискам Группы «Московская Биржа» за 2024 год.
• Об утверждении Стратегии развития Системы управления рисками компаний Группы «Московская Биржа» 2025-2028 в новой редакции.
• Об индивидуальных целях на 2025 год руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа.
• Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в новой редакции.
• О численности и структуре Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
• О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2025 год.
• О формировании новых составов Комитетов пользователей (советов секций) ПАО Московская Биржа.

Подпись

Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский (доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)

Дата: "11" марта 2025 г.