Результаты заседания Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
- О совершенствовании системы управления рисками.
- «ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
- «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
- «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
- Одобрить дорожную карту мероприятий по совершенствованию системы управления рисками банковской группы ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (далее – Дорожная карта) согласно Приложению 1.
- Директору Департамента внутреннего аудита:
- В срок до 01.05.2025 осуществить проверку исполнения Перечня выполненных рекомендаций, отраженных в Приложении 2.
- Осуществить проверку исполнения запланированных в Дорожной карте мероприятий (Приложение 1) в срок, не превышающий 1 месяца после истечения срока, утвержденного в Дорожной карте в разрезе конкретных рекомендаций.
- Докладывать о результатах проверок, указанных в пунктах 2.1. и 2.2., в рамках ежеквартальных отчетов Департамента внутреннего аудита.
Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.03.2025.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.03.2025 № 07.
Подпись:
Руководитель группы сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (МЧД 96D6C5C7-C99E-48FA-B3B1-F38E3A32F24D от 25.01.2024) М.Ю. Гаврина
Дата 11.03.2025г.