Результаты голосования совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"

2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

• «за» – 7 (Семь) голосов,
• «против» – 0 голосов,
• «воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

• 3.1. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
• 3.2. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

• по вопросу повестки дня № 1: Утвердить изменение № 2 в Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества (приложение № 1 к протоколу Совета директоров Общества).
• по вопросу повестки дня № 3:
• 3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения от 24.05.2024 № Э9/24 к договору субаренды имущества от 22.04.2021 № ЭУпр2-0187/21, в размере 65 092 505 (Шестьдесят пять миллионов девяносто две тысячи пятьсот пять) руб. 17 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора в редакции дополнительного соглашения.
• 3.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № Э9/24 к договору субаренды имущества от 22.04.2021 № ЭУпр2-0187/21, на следующих условиях:
• стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор);
• предмет: изменение размера субарендной платы, изменение перечня арендуемого имущества.
• Арендатор 01.04.2024 фактически передал Субарендатору, а Субарендатор фактически принял в субаренду межпоселковый газопровод от газопровода на х. Дудкино к х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области протяженностью 10,806 км, инвентарный номер OS_0025076;
• цена (субарендная плата): 65 092 505 (Шестьдесят пять миллионов девяносто две тысячи пятьсот пять) руб. 17 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора в редакции дополнительного соглашения, из расчета 5 917 500 (Пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч пятьсот) руб. 47 коп., кроме того НДС, в месяц;
• срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, условия об изменении размера субарендной платы и перечня имущества применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2024;
• лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение»;
• основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», одновременно является стороной сделки.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования, по результатам которого приняты соответствующие решения: 10.03.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: 10.03.2025, протокол № 32.