О проведении заседания Совета директоров ПАО "ТГК-1"
ПАО "ТГК-1" объявило о проведении заседания Совета директоров, которое состоится 17 марта 2025 года.
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 10.03.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 17.03.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- Об утверждении Бизнес-плана ПАО "ТГК-1", в т.ч. инвестиционной программы в его составе, на 2025 год и Бюджета доходов и расходов Группы ТГК-1 на 2025 год.
- Об определении закупочной политики в Обществе.
- Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2025 год.
- Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества.
- О согласовании Положения об оплате труда работников ПАО "ТГК-1".
- Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
- О выработке рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней.
- Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543) А.Н. Максимова
3.2. Дата 11.03.2025г.
Проведение заседания Совета директоров может оказать влияние на стратегические решения компании, что в свою очередь может отразиться на цене акций. Однако отсутствие информации о дивидендах может снизить интерес инвесторов к краткосрочным вложениям.