11 марта 2025 14:14

Результаты заседания совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"

На заседании совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6" 10 марта 2025 года был утвержден новый документ о Корпоративном секретаре. Кворум заседания составил 10 членов совета директоров.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:

Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 10 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Аптечная сеть 36,6»: «ЗА» - 10 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2025 г. (дата окончания приема опросных листов).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2025 г., протокол заочного заседания № 351.

Утверждение нового положения о Корпоративном секретаре может положительно сказаться на управлении компанией и, в свою очередь, оказать влияние на стабильность акций ПАО "Аптечная сеть 36,6".

источник