Банк ВТБ (ПАО) провел заседание Наблюдательного совета 10 марта 2025 года

На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), состоявшемся 10 марта 2025 года, был подтвержден кворум для принятия решений.

По вопросу «Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»:

• Одобрить кандидатуру Скоробогатовой Ольги Николаевны для избрания Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
• Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Скоробогатовой Ольги Николаевны для избрания ее Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
• Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту - Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкеты, ходатайства и других документов о согласовании Банком России кандидатуры Скоробогатовой Ольги Николаевны для избрания ее Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО).
• Избрать Скоробогатову Ольгу Николаевну Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО), на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно.
• Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Скоробогатовой Ольгой Николаевной на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО).

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвёртого квартала и двенадцати месяцев 2024 года»:

Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвёртого квартала и двенадцати месяцев 2024 года.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «О работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»:

Принять к сведению отчет о работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «О работе розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»:

Принять к сведению отчёт о работе розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «О работе среднего и малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»:

Принять к сведению отчет о работе среднего и малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО).

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «О статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году»:

Принять к сведению информацию о статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «О ключевых показателях эффективности членов исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО)»:

• Утвердить Оценку выполнения ключевых показателей эффективности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
• Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «Об Отчете о выполнении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне»:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «О значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала 2024 года и о внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год»:

• Принять к сведению Отчёт о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала 2024 года.
• Внести изменения в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год, утвержденные Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 24.12.2024 (Протокол № 15), согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу «О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»:

В соответствии с предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:

• Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
• Ф.И.О.;
• Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
• Ф.И.О.;
• Ф.И.О.;
• Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
• Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
• Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
• Ф.И.О.;
• Ф.И.О.;
• Ф.И.О..

Результаты голосования: решение принято.

(Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

По вопросу «О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»:

В соответствии с предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:

• Ф.И.О.;
• Ф.И.О..

Результаты голосования: решение принято.

(Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).