11 марта 2025 09:44

ОАО "ЛЭСК" приняло решения на заседании Совета директоров

Совет директоров ОАО "ЛЭСК" утвердил дату годового собрания акционеров и рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года.

Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составило 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году. Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 10 апреля 2025 года.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут по местному времени.
Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Липецк ул. Ленина 11, гостиница «Липецк», конференц-зал «Голд».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 20 марта 2025 года.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году:

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года.

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2025 года, Протокол № 1.

Решение Совета директоров не выплачивать дивиденды может негативно сказаться на цене акций ОАО "ЛЭСК", так как инвесторы часто рассматривают дивидендные выплаты как признак финансовой стабильности компании.

источник