Результаты заседания Совета директоров ПАО АКБ "Приморье" от 10.03.2025

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ "Приморье" составил 8 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

• Вопрос первый, поставленный на голосование: Предварительно утвердить Положение о вознаграждении и (или) возмещении расходов (компенсации), выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АКБ "Приморье", и вынести на утверждение общего собрания акционеров Банка. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - единогласно.
• Вопрос пятый, поставленный на голосование: Утвердить Изменение № 3 в Положение по управлению рыночным риском в ПАО АКБ "Приморье" № 171-К от 18.05.2022 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - единогласно.
• Вопрос шестой, поставленный на голосование: Утвердить Изменение № 2 в Положение об оценке и контроле валютного риска в ПАО АКБ "Приморье" № 138-К от 27.10.2017 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - единогласно.
• Вопрос седьмой, поставленный на голосование: Утвердить Изменение № 2 в Политику ПАО АКБ "Приморье" в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - единогласно.
• Вопрос восьмой, поставленный на голосование: Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ "Приморье" на 2025 год. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - единогласно.
• Вопрос одиннадцатый, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ "Приморье" на годовом заседании общего собрания акционеров предложенных акционерами кандидатов. Информация о кандидатах, включённых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ "Приморье" на годовом заседании общего собрания акционеров, не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Соответствующее уведомление согласно пункту 1 статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить в Банк России. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

• Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по первому вопросу: Предварительно утвердить Положение о вознаграждении и (или) возмещении расходов (компенсации), выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АКБ "Приморье", и вынести на утверждение общего собрания акционеров Банка.
• Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по пятому вопросу: Утвердить Изменение № 3 в Положение по управлению рыночным риском в ПАО АКБ "Приморье" № 171-К от 18.05.2022 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
• Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по шестому вопросу: Утвердить Изменение № 2 в Положение об оценке и контроле валютного риска в ПАО АКБ "Приморье" № 138-К от 27.10.2017 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
• Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по седьмому вопросу: Утвердить Изменение № 2 в Политику ПАО АКБ "Приморье" в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
• Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по восьмому вопросу: Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ "Приморье" на 2025 год.
• Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ "Приморье" по одиннадцатому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ "Приморье" на годовом заседании общего собрания акционеров предложенных акционерами кандидатов. Информация о кандидатах, включённых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ "Приморье" на годовом заседании общего собрания акционеров, не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Соответствующее уведомление согласно пункту 1 статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить в Банк России.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2025, протокол № 598.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.