Заседание Совета директоров ПАО АКБ "Приморье" состоялось 10 марта 2025 года

10 марта 2025 года прошло заседание Совета директоров ПАО АКБ "Приморье". На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

• О предварительном утверждении Положения о вознаграждении и (или) возмещении расходов (компенсации), выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АКБ "Приморье".
• Рассмотрение отчёта Комитета по стратегическому развитию и планированию Совета директоров ПАО АКБ "Приморье" за 2024 год.
• Рассмотрение отчёта Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО АКБ "Приморье" за 2024 год.
• Рассмотрение отчёта Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета директоров ПАО АКБ "Приморье" за 2024 год.
• Утверждение Изменения № 3 в Положение по управлению рыночным риском в ПАО АКБ "Приморье" № 171-К от 18.05.2022 г.
• Утверждение Изменения № 2 в Положение об оценке и контроле валютного риска в ПАО АКБ "Приморье" № 138-К от 27.10.2017 г.
• Утверждение Изменения № 2 в Политику ПАО АКБ "Приморье" в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г.
• Об утверждении Кредитной политики ПАО АКБ "Приморье" на 2025 год.
• Рассмотрение состояния и качества кредитного портфеля, отчёта о кредитных рисках, расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска на 01.01.2025 г.
• Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2025 г.
• О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ "Приморье" на годовом заседании общего собрания акционеров предложенных кандидатов.
• О предложении акционера включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ "Приморье" в количестве 9 (девять) человек. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Банка и интересам акционеров.
• О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ "Приморье" на годовом заседании общего собрания акционеров предложенных кандидатов.
• О рассмотрении Отчёта о результатах реализации Банком Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.

Подпись: Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье" А.Н. Зверев. Дата 10.03.2025 г.