10 марта 2025 18:13

Совет директоров ПАО "Россети Ленэнерго" принял решения по кандидатам в органы управления

Совет директоров ПАО "Россети Ленэнерго" утвердил кандидатуры для голосования на годовом собрании акционеров и определил дату следующего заседания.

Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Рюмин Андрей Валерьевич – Генеральный директор ПАО «Россети», акционер ПАО «Россети» (68,22%)
Кузьмин Игорь Анатольевич – Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго», акционер ПАО «Россети» (68,22%)
Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», акционер ПАО «Россети» (68,22%)
Ляпунов Евгений Викторович – Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети», акционер ПАО «Россети» (68,22%)
Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети», акционер ПАО «Россети» (68,22%)
Пикин Сергей Сергеевич – Директор Фонда энергетического развития, акционер ПАО «Россети» (68,22%)
Полинов Алексей Александрович – Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», акционер ПАО «Россети» (68,22%)
Казаев Владимир Александрович – Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга, акционер Субъекта Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург (29,11%)
Протасов Станислав Дмитриевич – Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, акционер Субъекта Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург (29,11%)
Мельникова Светлана Анатольевна – Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, акционер Субъекта Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург (29,11%)
Котвицкий Константин Валерьевич – Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, акционер Субъекта Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург (29,11%)
Денисов Игорь Вадимович – Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, акционер Субъекта Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург (29,11%)
Балуев Роман Викторович – Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, акционер Субъекта Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург (29,11%)
Кутыева Екатерина Валерьевна – Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, акционер Субъекта Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург (29,11%)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 12

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и т.д.) - не позднее 12 мая 2025 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 12

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2025.

Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 07.03.2025 № 41.

В случае если повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-А от 27.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134.

Данное событие может положительно сказаться на цене акций ПАО "Россети Ленэнерго", так как утверждение кандидатур для голосования и определение даты заседания Совета директоров свидетельствует о стабильности управления компанией и готовности к предстоящему годовому собранию акционеров.

источник