10 марта 2025 17:08

Результаты заседания Совета директоров ПАО СК "Росгосстрах"

На заседании Совета директоров ПАО СК "Росгосстрах" был установлен кворум, и принято решение о выдвижении кандидатов в Совет директоров на годовом собрании акционеров.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся. Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов. В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 9 (девять) членов Совета директоров.

Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»». «За»: 9 голосов «Против»: нет «Воздержался»: нет Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня «О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» в 2025 году следующих кандидатов: Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 07.03.2025 № 02-СД.

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.

3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора (Приказ от 24.02.2025 № ЛС-2110/1) А.М. Володин

3.2. Дата 10.03.2025г.

Решение о выдвижении кандидатов в Совет директоров может положительно сказаться на восприятии акционеров и инвесторов, что в свою очередь может поддержать или повысить цену акций компании в краткосрочной перспективе.

источник