10 марта 2025 16:50

Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО "М.видео" и результатах голосования

На заседании совета директоров ПАО "М.видео" 5 марта 2025 года кворум был достигнут, все решения приняты единогласно.

В заседании Совета директоров ПАО "М.видео" приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО "М.видео" из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросу №1 повестки дня: За – 9 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
По вопросу №2.1 вопроса №2 повестки дня: Решение № 1 и Решение № 2: За – 9 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение № 1 и Решение № 2 по вопросу №2.1 вопроса №2 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (7 из 7).
По вопросу №2.2 вопроса №2 повестки дня: Решение № 1 и Решение № 2: За – 9 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение № 1 и Решение № 2 по вопросу №2.2 вопроса №2 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (7 из 7).
По вопросу №2.3 вопроса №2 повестки дня: Решение № 1 и Решение № 2: За – 9 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался – 0 голосов. Решение № 1 и Решение № 2 по вопросу №2.3 вопроса №2 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (7 из 7).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2025, Протокол № 274/2025.

В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве: решениями Совета директоров эмитента по вопросам № 2.1, № 2.2 и № 2.3 повестки дня предусмотрено: не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Данное событие может оказать нейтральное влияние на цену акций ПАО "М.видео", так как все решения были приняты единогласно, что может свидетельствовать о стабильности управления компанией.

источник