10 марта 2025 16:21

Результаты заседания совета директоров ПАО "КАМАЗ"

Совет директоров ПАО "КАМАЗ" провел заочное голосование, в ходе которого были приняты решения о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ". Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО "КАМАЗ", считается правомочным.

По вопросу 1: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ". Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 2: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "КАМАЗ". Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 3: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "КАМАЗ". Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ": Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ", подлежащего проведению в 2025 году, вопросы, изложенные в приложении 1 к настоящему протоколу, предложенные акционерами ПАО "КАМАЗ".

По вопросу 2: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "КАМАЗ": Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "КАМАЗ" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "КАМАЗ" в 2025 году кандидатов, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, предложенных акционерами ПАО "КАМАЗ".

По вопросу 3: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "КАМАЗ": Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "КАМАЗ" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "КАМАЗ" в 2025 году кандидатов, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу, предложенных акционерами ПАО "КАМАЗ".

Дата принятия Советом директоров ПАО "КАМАЗ" решений заочным голосованием: 06 марта 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 марта 2025 года, протокол №6.

Решения, принятые на заседании совета директоров, могут положительно сказаться на восприятии акций компании инвесторами, так как они демонстрируют активное участие акционеров в управлении и планировании будущего компании.

источник