Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад" принял решения о кандидатурах и дате заседания
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
- Вопрос № 1:
- пункт № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
- пункт № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
- Вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
- Полинов Алексей Александрович – Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;
- Алешин Артем Геннадьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;
- Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
- Харитонов Владимир Вячеславович – Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
- Вычегжанин Василий Васильевич – Заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
- Корнеев Александр Юрьевич – Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;
- Пикин Сергей Сергеевич – Директор Фонда энергетического развития;
- Торсунов Вячеслав Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Федоров Олег Романович – Член Правления СРО НАКД;
- Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
- Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
Решение принято.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
- Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
- Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
- Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
- Волкова Ирина Вадимовна – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
- Пятакова Ольга Геннадьевна – Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Определить дату заседания Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 12 мая 2025 года.
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 07 марта 2025 года, № 509/21.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D, дата государственной регистрации выпуска 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.