Совет директоров ПАО "Россети Сибирь" провел заседание и утвердил кандидатуры для голосования

На заседании совета директоров ПАО "Россети Сибирь", состоявшемся 6 марта 2025 года, был установлен кворум (11 из 11 членов), что подтвердило правомочность совета принимать решения.

Вопрос № 1 касался рассмотрения предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля. В результате голосования было принято решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующие кандидатуры:

• Тихонова Мария Геннадьевна, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети", предложенная ПАО "Россети" (55,65 %).
• Андреева Елена Викторовна, заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО "Россети", предложенная ПАО "Россети" (55,65 %).
• Бахарев Дмитрий Владимирович, первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО "Россети", предложенный ПАО "Россети" (55,65 %).
• Клинков Олег Юрьевич, директор по взаимодействию с потребителями ПАО "Россети", предложенный ПАО "Россети" (55,65 %).
• Устюгов Дмитрий Владимирович, директор по правовым вопросам ПАО "Россети", предложенный ПАО "Россети" (55,65 %).
• Ханафеев Марат Анварович, заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО "Россети", предложенный ПАО "Россети" (55,65 %).
• Алешин Артем Геннадьевич, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети", предложенный ПАО "Россети" (55,65 %).
• Мольский Алексей Валерьевич, заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети", предложенный ПАО "Россети" (55,65 %).
• Краинский Даниил Владимирович, заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО "Россети", предложенный ПАО "Россети" (55,65 %).
• Полинов Алексей Александрович, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО "Россети", предложенный ПАО "Россети" (55,65 %).
• Данилов Антон Евгеньевич, директор по развитию энергорынков и энерготрейдингу ООО "Сибирская генерирующая компания", предложенный Эрглис Лимитед (21,79 %).
• Козлов Иван Евгеньевич, директор по закупкам ООО "Сибирская генерирующая компания", предложенный Эрглис Лимитед (21,79 %).
• Трубицын Кирилл Андреевич, директор по правовым вопросам ООО "Сибирская генерирующая компания", предложенный Эрглис Лимитед (21,79 %).
• Черкашин Василий Владимирович, директор по стратегии ООО "Сибирская генерирующая компания", предложенный Эрглис Лимитед (21,79 %).
• Шашкова Наталья Васильевна, директор по экономике ООО "Сибирская генерирующая компания", предложенный Эрглис Лимитед (21,79 %).

Также было принято решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

• Ульянов Антон Сергеевич, директор по внутреннему аудиту ПАО "Россети", предложенный ПАО "Россети" (55,65 %).
• Царьков Виктор Владимирович, первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети", предложенный ПАО "Россети" (55,65 %).
• Тришина Светлана Михайловна, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети", предложенная ПАО "Россети" (55,65 %).
• Андриасова Гаянэ Робертовна, заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ПАО "Россети", предложенная ПАО "Россети" (55,65 %).
• Роптанова Елена Михайловна, главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ПАО "Россети", предложенная ПАО "Россети" (55,65 %).

Итоги голосования: «ЗА»: 11 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Протокол заседания совета директоров был составлен 10 марта 2025 года, номер протокола 546/25.