10 марта 2025 15:00

Кворум заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) имелся

На заседании Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) был установлен кворум для проведения заочного голосования и приняты важные решения по управлению рисками и стратегии развития.

2.1. Cведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования по вопросам:

По вопросу № 5: Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АК "АЛРОСА" (ПАО).

Решение:

Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю АК "АЛРОСА" (ПАО) согласно приложению № 5-1 к протоколу.
Признать утратившими силу Политику по внутреннему контролю АК "АЛРОСА" (ПАО), Политику по управлению рисками АК "АЛРОСА" (ПАО), Положение по управлению рисками АК "АЛРОСА" (ПАО), утвержденные Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО) 29.12.2020, протокол № 01/326-ПР-НС.

Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу № 6: Об утверждении Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики стратегии развития Группы АЛРОСА.

Решение:

Утвердить Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики стратегии развития Группы АЛРОСА в новой редакции согласно приложению № 6-1 к протоколу.
Считать утратившим силу Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов АК "АЛРОСА" (ПАО), утвержденный 21.12.2018 решением Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) (протокол от 24.12.2018 № 01/286-ПР-НС).

Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 07.03.2025 № 01/424-ПР-НС.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК "АЛРОСА" (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023

3.2. Дата 10.03.2025

Принятые решения по управлению рисками и стратегии развития могут положительно сказаться на долгосрочной стабильности компании, что в свою очередь может поддержать цену акций АК "АЛРОСА" (ПАО) в будущем.

источник