<title>Совет директоров ПАО "Полюс" принял решения о проведении годового собрания акционеров и рекомендовал дивиденды</title> <brf>Совет директоров ПАО "Полюс" провел заседание,
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
- По вопросу № 1 повестки дня: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2024 года: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
- По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
- По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
- По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
- По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2024 года приняты следующие решения:
- Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (далее также – «Собрание»).
- Определить способ принятия решений Собранием: заседание.
- Определить тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- Определить дату и время проведения заседания: 14 апреля 2025 года, 11:00 по московскому времени.
- Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 09:00 по московскому времени.
- Определить место проведения заседания: г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 7, Центр культуры и искусств «Щукино».
- Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Полюс»: 21 марта 2025 года.
- Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11 апреля 2025 года (за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием).
- В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня:
- Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год.
- О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2024 год.
- Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
- О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс».
- Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
- Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении заседания согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
- Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о проведении заседания на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 14 марта 2025 года.
- Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
- Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2024 год и аудиторское заключение о ней;
- Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в ПАО «Полюс», за 2024 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Полюс»;
- Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Полюс», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
- Проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
- Рекомендация Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты;
- Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на Собрании;
- Сведения о кандидате (кандидатах) для назначения в качестве аудиторской организации;
- Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в заседании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.
- Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания на сайте ПАО «Полюс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 25 марта 2025 года, по следующим адресам:
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс»;
- а также в дату проведения заседания по месту его проведения.
- Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
- Акционерам также предоставляется возможность участвовать в заседании путем электронного голосования (заполнения электронной формы бюллетеней для голосования) в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://lk.rrost.ru/polyus.
- Способы подписания бюллетеней для голосования:
- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.
- Определить (назначить) Председателем Собрания Востокова Алексея Александровича. Принять к сведению, что функции Секретаря Собрания выполняет Потехин Михаил Юрьевич.
- Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по итогам 2024 года, выплатить (объявить
По вопросу № 2 повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год принято следующее решения: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2024 год.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность принято следующее решения: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
По вопросу № 4 повестки дня: Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год принято следующее решения: Подтвердить, что данные, приведенные в Отчете о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год (входит в состав годового отчета ПАО «Полюс» за 2024 год), содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов приняты следующие решения: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: