10 марта 2025 12:53

Результаты заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"

На заседании совета директоров ПАО "Россети Томск" был подтвержден кворум, и приняты решения о кандидатурах для голосования на годовом собрании акционеров.

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Томск" в заочном голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания/заочного голосования Совета директоров ПАО "Россети Томск" имелся.

Результаты голосования по вопросам:

ВОПРОС №1: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "Россети Томск" следующих кандидатов:
Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО "Россети" (ПАО "Россети", 95,30% голосующих акций).
Агафонов Максим Сергеевич - Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО "Россети" (ПАО "Россети", 95,30% голосующих акций).
Акилин Павел Евгеньевич - Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО "Россети Томск" (ПАО "Россети", 95,30% голосующих акций).
Бычко Михаил Александрович - Начальник Департамента капитального строительства ПАО "Россети" (ПАО "Россети", 95,30% голосующих акций).
Беспалов Максим Александрович - Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО "Россети" (ПАО "Россети", 95,30% голосующих акций).
Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО "Россети" (ПАО "Россети", 95,30% голосующих акций).
Мамаев Антон Владимирович - Генеральный директор АО "ИК "Питер Траст" (ПАО "Россети", 95,30% голосующих акций).

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Россети Томск" следующих кандидатов:

Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" (ПАО "Россети", 95,30% голосующих акций).
Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" (ПАО "Россети", 95,30% голосующих акций).
Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" (ПАО "Россети", 95,30% голосующих акций).
Богачев Игорь Юрьевич - Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" (ПАО "Россети", 95,30% голосующих акций).
Мамусова Екатерина Викторовна - Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" (ПАО "Россети", 95,30% голосующих акций).

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2025.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.03.2025 № 16.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
1- Акции именные бездокументарные обыкновенные: 1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2;
2- Акции именные бездокументарные привилегированные: 2-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.

Данное заседание совета директоров и результаты голосования могут положительно сказаться на цене акций ПАО "Россети Томск", так как подтверждение кворума и включение новых кандидатур в органы управления может свидетельствовать о стабильности и прозрачности управления компанией.

источник