Решения Совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД" по итогам заседания 7 марта 2025 года

В голосовании принимали участие семь из девяти членов Совета директоров, кворум имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

Первый вопрос повестки дня: О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2024 год.

Решение по первому вопросу повестки дня: Признать состояние корпоративного управления в 2024 году достаточным, адекватным масштабам деятельности Банка и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Банка. Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД" по аудиту, утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2024 год (Приложение №1 к Протоколу).

Пятый вопрос повестки дня: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ "АВАНГАРД" по вопросу "Распределение прибыли ПАО АКБ "АВАНГАРД", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.

Решение по пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО АКБ "АВАНГАРД" по вопросу "Распределение прибыли ПАО АКБ "АВАНГАРД", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года" принять решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ "АВАНГАРД" по результатам 2024 года после налогообложения в размере 5 832 552 922 (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка:

• Часть чистой прибыли ПАО АКБ "АВАНГАРД" по результатам 2024 года в размере 242 100 000 (Двести сорок два миллиона сто тысяч) рублей направить на пополнение резервного фонда Банка.
• Часть чистой прибыли ПАО АКБ "АВАНГАРД" по результатам 2024 года в размере не более 5 500 172 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов сто семьдесят две тысячи) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 200 222 000 (Три миллиарда двести миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере не более 2 299 950 000 (Два миллиарда двести девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет не более 28 (Двадцать восемь) рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 апреля 2025 года.
• Часть чистой прибыли ПАО АКБ "АВАНГАРД" по результатам 2024 года в размере не более 689 881 922 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка оставить нераспределенной.

Седьмой вопрос повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД" и Ревизионную комиссию ПАО АКБ "АВАНГАРД".

Решение по седьмому вопросу повестки дня: В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, руководствуясь п.7. статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах", утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом заседании Общего собрания акционеров:

• Фамилия Имя Отчество 1
• Фамилия Имя Отчество 2
• Фамилия Имя Отчество 3
• Фамилия Имя Отчество 4
• Фамилия Имя Отчество 5
• Фамилия Имя Отчество 6
• Фамилия Имя Отчество 7
• Фамилия Имя Отчество 8
• Фамилия Имя Отчество 9

Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ "АВАНГАРД" на 01.01.2025.

Решение по десятому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД" по аудиту, утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ "АВАНГАРД" по состоянию на 01.01.2025 (Приложение №5 к Протоколу):

• Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ "АВАНГАРД".
• Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ "АВАНГАРД".
• Отчет о значимых рисках ПАО АКБ "АВАНГАРД", включая:
• отчет о рыночном риске ПАО АКБ "АВАНГАРД";
• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ "АВАНГАРД";
• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ "АВАНГАРД";
• отчет о кредитном риске ПАО АКБ "АВАНГАРД";
• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ "АВАНГАРД";
• отчет о процентном риске ПАО АКБ "АВАНГАРД";
• отчет о риске концентрации ПАО АКБ "АВАНГАРД".

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ "АВАНГАРД" по состоянию на 01.01.2025 (за 2024 год).

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ "АВАНГАРД" по состоянию на 01.01.2025 (за 2024 год) (Приложение № 6 к Протоколу).

Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) на плановый годовой период (на 2025 год).

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить сигнальные и контрольные значения целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) на плановый годовой период (на 2025 год) (Приложение № 7 к Протоколу).

Тринадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку (Приложение № 8 к Протоколу).