Результаты заседания совета директоров ПАО "Якутскэнерго" от 06 марта 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "Якутскэнерго" 6 марта 2025 года кворум по каждому вопросу был достигнут.

Результаты голосования:

• Вопрос 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
• Вопрос 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

При подведении итогов голосования по вопросу не учитывался голос члена Совета директоров ПАО "Якутскэнерго" Алексеева Г.Н. в соответствии с п.1 ст.81, пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 3: О согласии на совершение ПАО "Якутскэнерго" сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис".

Решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора подряда между ПАО "Якутскэнерго" и АО "Теплоэнергосервис", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 5: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Якутскэнерго".

Решение:

• Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Якутскэнерго" следующих кандидатов:

• Холодова Жанна Геннадьевна - Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО "РусГидро".
• Коптяков Станислав Сергеевич - Директор Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро".
• Кондрух Анатолий Анатольевич - Главный эксперт Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро".
• Бурков Антон Николаевич - Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО "РусГидро".
• Алексеев Гаврил Николаевич - Генеральный директор ПАО "Якутскэнерго".
• Киров Сергей Владимирович - Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
• Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро".
• Сорокин Роман Юрьевич - Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро".
• Маширова Оксана Викторовна - Заместитель директора департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО "РусГидро".

• Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

• Маслов Василий Геннадьевич - Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро".
• Чевкина Ирина Николаевна - Начальник управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро".
• Арсентьева Светлана Геннадьевна - Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро".
• Алексеев Сергей Олегович - Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро".
• Моноева Полина Викторовна - Заместитель руководителя Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2025 года, протокол № 3.