Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН"

Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

Результаты голосования: По вопросу № 1: ЗА - 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. По вопросу № 2: ЗА - 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу № 1: 1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго НН", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ТНС энерго НН" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ТНС энерго НН", в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ТНС энерго НН" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго НН":

• Парамонов Александр Владимирович, ПАО ГК "ТНС энерго", 81,6300%
• Торотько Анастасия Викторовна, ПАО ГК "ТНС энерго", 81,6300%
• Капитонов Владислав Альбертович, ПАО ГК "ТНС энерго", 81,6300%
• Назаров Абибулло Хайруллоевич, ПАО ГК "ТНС энерго", 81,6300%
• Комиссаров Константин Васильевич, ПАО ГК "ТНС энерго", 81,6300%
• Шульгин Денис Алексеевич, ПАО ГК "ТНС энерго", 81,6300%
• Баринова Александра Андреевна, ПАО ГК "ТНС энерго", 81,6300%

2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго НН", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго НН" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ТНС энерго НН", в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго НН" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго НН":

• Звягина Наталья Викторовна, ПАО ГК "ТНС энерго", 81,6300%
• Меркулова Мария Сергеевна, ПАО ГК "ТНС энерго", 81,6300%
• Скаковская Елизавета Александровна, ПАО ГК "ТНС энерго", 81,6300%

3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО "ТНС энерго НН" предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго НН".

Решение по вопросу № 2: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН" Скаковской Елизаветы Александровны, избранного решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН" 12.07.2024 (протокол от 15.07.2024 № 6/461). 2. Избрать Комиссарова Константина Васильевича членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН". 3. Избрать Меркулову Марию Сергеевну председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН".

Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2025 года. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2025 года, Протокол № 7/473.