10 марта 2025 08:47

Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО "Саратовэнерго"

На заседании совета директоров ПАО "Саратовэнерго" 6 марта 2025 года был достигнут кворум, и приняты решения по вопросам повестки дня.

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

По вопросам 1-3 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:

«за» - 8 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Квалификация голосования: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. Принятое решение:

Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

«О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО "Саратовэнерго"» - предложено Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС»;
«Об избрании членов Совета директоров ПАО "Саратовэнерго"» - предложено Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС».

ВОПРОС № 2: О предложении Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, определенным Уставом и действующим законодательством. Принятое решение:

В соответствии с ч. 1.2 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров в 2028 году.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Орлов Дмитрий Станиславович - Член Правления - руководитель Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»;
Садовникова Лариса Викторовна - Директор Департамента взаимодействия с инвесторами и стратегического анализа рынков Центра стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»;
Саламатов Сергей Владимирович - Руководитель Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Интер РАО»;
Карасев Дмитрий Владимирович - Директор Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»;
Конева Анна Анатольевна - Исполнительный директор ООО «СК «Доступная энергия»;
Екимова Элина Николаевна - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»;
Жабин Никита Александрович - Директор Департамента нормативно-правового обеспечения Центра правовой работы ПАО «Интер РАО»;
Соловьева Лилия Александровна - Главный эксперт Департамента корпоративного управления Центра корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»;
Старжинский Марк Александрович - Директор по контролю операционной деятельности розничных активов Департамент операционного управления Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»;
Понкратов Алексей Викторович - Заместитель директора филиала по коммерции и развитию ПАО «Т Плюс» Саратовский филиал;
Павлова Елена Олеговна - Руководитель Департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс»;
Петриева Юлия Владимировна - Руководитель направления Управления корпоративных проектов Департамента корпоративного управления ПАО «Т Плюс».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Щербакова Анастасия Сергеевна - Менеджер по аудиту дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»;
Давыдкин Дмитрий Викторович - Менеджер по аудиту дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»;
Макарова Евгения Владимировна - Начальник Управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт»;
Трегуб Сергей Алексеевич - Руководитель дирекции проектного и корпоративного аудита Департамента аудита проектной и операционной деятельности Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»;
Кравченко Дмитрий Вадимович - Ведущий аудитор дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 07 марта №382.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; акции привилегированные типа А бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU0009100754; RU0009100762.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг CFI - ESVXFR; EPXXXR.

Данное событие может оказать нейтральное влияние на цену акций ПАО "Саратовэнерго", так как оно связано с внутренними процессами управления и выбора новых членов совета директоров, что не отражается непосредственно на финансовых показателях компании.

источник