7 марта 2025 17:21

Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Совет директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" провел заочное голосование, на котором были приняты решения по включению кандидатов в списки для голосования на годовом собрании акционеров.

Кворум заочного голосования Совета директоров составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Решение по вопросу № 1:

Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону":

Парамонов Александр Владимирович - ПАО ГК "ТНС энерго" - 50,8730%
Капитонов Владислав Альбертович
Назаров Абибулло Хайруллоевич
Комиссаров Константин Васильевич
Шульгин Денис Алексеевич
Баринова Александра Андреевна
Лютиков Роман Алексеевич

Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону":

Звягина Наталья Викторовна - ПАО ГК "ТНС энерго" - 50,8730%
Меркулова Мария Сергеевна
Скаковская Елизавета Александровна

Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".

Решение по вопросу № 2:

Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" Скаковской Елизаветы Александровны, избранного решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 12.07.2024 (протокол от 15.07.2024 № 5).
Избрать Комиссарова Константина Васильевича членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".
Избрать Меркулову Марию Сергеевну председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону".

Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025 года.

Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2025 года № 18.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.

Подпись

Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022) Лютиков Роман Алексеевич

Дата 07.03.2025г.

Данное событие может позитивно сказаться на цене акций компании, так как принятые решения по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию могут укрепить доверие инвесторов к управлению компанией.

источник