Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго"

2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК "ТНС энерго" и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО ГК "ТНС энерго", по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК "ТНС энерго" и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО ГК "ТНС энерго".

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:

• Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО ГК "ТНС энерго", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК "ТНС энерго" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО ГК "ТНС энерго", в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК "ТНС энерго" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК "ТНС энерго":

• Комиссаров Константин Васильевич - АО "ФинАльянс СТ" - 29,99%
• Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна - АО "ФинАльянс СТ" - 29,99%
• Назаров Абибулло Хайруллоевич - АО "ФинАльянс СТ" - 29,99%
• Воронцов Павел Олегович - SUNFLAKE LIMITED - 28,26%
• Дуринов Дмитрий Валериевич - SUNFLAKE LIMITED - 28,26%
• Дуринов Сергей Валерьевич - SUNFLAKE LIMITED - 28,26%
• Зайцев Игорь Иванович - SUNFLAKE LIMITED - 28,26%
• Зайцев Сергей Иванович - SUNFLAKE LIMITED - 28,26%
• Переварюха Дмитрий Владимирович - SUNFLAKE LIMITED - 28,26%
• Соболев Александр Романович - SUNFLAKE LIMITED - 28,26%
• Столяр Максим Васильевич - SUNFLAKE LIMITED - 28,26%
• Андрюхин Максим Иванович - АО "Янтарьэнергосбыт" - 19,99%
• Парамонов Александр Владимирович - АО "Янтарьэнергосбыт" - 19,99%
• Резакова Владислава Владимировна - АО "Янтарьэнергосбыт" - 19,99%
• Торотько Анастасия Викторовна - АО "Янтарьэнергосбыт" - 19,99%

2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО ГК "ТНС энерго", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО ГК "ТНС энерго" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО ГК "ТНС энерго", в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО ГК "ТНС энерго" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК "ТНС энерго":

• Балабанова Надежда Юрьевна - SUNFLAKE LIMITED - 28,26%
• Богданова Татьяна Владимировна - SUNFLAKE LIMITED - 28,26%
• Звягина Наталья Викторовна - АО "Янтарьэнергосбыт" - 19,99%
• Меркулова Мария Сергеевна - АО "Янтарьэнергосбыт" - 19,99%
• Скаковская Елизавета Александровна - АО "Янтарьэнергосбыт" - 19,99%

3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО ГК "ТНС энерго" предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК "ТНС энерго".

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 9 голосов (единогласно)

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Решение принято

ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО ГК "ТНС энерго".

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:

Рассмотреть предложения Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго" по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК "ТНС энерго" и включить кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК "ТНС энерго" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО ГК "ТНС энерго":

• Шульгин Денис Алексеевич;
• Баринова Александра Андреевна.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 9 голосов (единогласно)

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Решение принято

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

• акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
• государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
• дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
• международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
• данные CFI кода: ESVXFR
• код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB

Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025 г.

Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2025 г., № б/н.