Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"

2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань", по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО "ТНС энерго Кубань".

Решение по вопросу №1:

• Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ТНС энерго Кубань", в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань":
• Парамонов Александр Владимирович - ПАО ГК "ТНС энерго" - 58,9780%
• Наумова Дарья Андреевна
• Капитонов Владислав Альбертович
• Назаров Абибулло Хайруллоевич
• Комиссаров Константин Васильевич
• Шульгин Денис Алексеевич
• Баринова Александра Андреевна

2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго Кубань" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ТНС энерго Кубань", в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго Кубань" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань":

• Звягина Наталья Викторовна - ПАО ГК "ТНС энерго" - 58,9780%
• Меркулова Мария Сергеевна
• Скаковская Елизавета Александровна

3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань".

Итоги голосования:

• ЗА – 7 голосов (единогласно)
• ПРОТИВ – 0 голосов
• ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Решение принято.

ВОПРОС №2: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".

Решение по вопросу №2:

• Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" Скаковской Елизаветы Александровны, избранного решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" 12.07.2024 (протокол от 15.07.2024 № 24.5).
• Избрать Комиссарова Константина Васильевича членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".
• Избрать Меркулову Марию Сергеевну председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".

Итоги голосования:

• ЗА – 7 голосов (единогласно)
• ПРОТИВ – 0 голосов
• ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.03.2025 № 25.7.

2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению ПАО "ТНС энерго Кубань" А.С. Зарва

(подпись)

3.2. Дата "07" марта 20 25 г. М.П.