7 марта 2025 16:20

Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"

Совет директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" провел заочное голосование, на котором единогласно приняты решения о включении кандидатов в повестку дня годового собрания акционеров и о досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту.

2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань", по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО "ТНС энерго Кубань".

Решение по вопросу №1:

Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ТНС энерго Кубань", в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань":
Парамонов Александр Владимирович - ПАО ГК "ТНС энерго" - 58,9780%
Наумова Дарья Андреевна
Капитонов Владислав Альбертович
Назаров Абибулло Хайруллоевич
Комиссаров Константин Васильевич
Шульгин Денис Алексеевич
Баринова Александра Андреевна

2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань", по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго Кубань" и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО "ТНС энерго Кубань", в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "ТНС энерго Кубань" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань":

Звягина Наталья Викторовна - ПАО ГК "ТНС энерго" - 58,9780%
Меркулова Мария Сергеевна
Скаковская Елизавета Александровна

3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань".

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Решение принято.

ВОПРОС №2: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".

Решение по вопросу №2:

Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" Скаковской Елизаветы Александровны, избранного решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" 12.07.2024 (протокол от 15.07.2024 № 24.5).
Избрать Комиссарова Константина Васильевича членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".
Избрать Меркулову Марию Сергеевну председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.03.2025 № 25.7.

2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению ПАО "ТНС энерго Кубань" А.С. Зарва

(подпись)

3.2. Дата "07" марта 20 25 г. М.П.

Данное событие может оказать нейтральное влияние на цену акций компании, так как решения Совета директоров касаются внутренней организации и не затрагивают финансовые показатели или дивидендную политику.

источник