Результаты заочного голосования совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"

2.1. Сведения о кворуме совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах заочного голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

• По второму вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов;
• «Против» - нет;
• «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу № 2: В связи с тем, что от акционеров Общества не поступили предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества в сроки, предусмотренные ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «ИНАРКТИКА», Совет директоров не позднее 30 мая 2025 года примет решение о формировании повестки дня годового заседания общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров № 451 от 07.03.2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

• акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008,
• международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3,
• международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.