7 марта 2025 15:30

Совет директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" принял решения на заседании 6 марта 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" 6 марта 2025 года был принят ряд решений, включая включение кандидатур для голосования на годовом собрании акционеров.

Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам №№ 3 и 4 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 3 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества»:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Андреева Елена Викторовна / Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Баранюк Наталья Николаевна / Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Ляпунов Евгений Викторович / Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Макаров Владимир Александрович / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Парамонова Наталья Владимировна / Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Полинов Алексей Александрович / Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Устюгов Дмитрий Владимирович / Директор по правовым вопросам ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Веневцев Константин Игоревич / Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %;
Кабизьскина Елена Александровна / Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,58 %.

По вопросу № 4 «Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:
Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров - не позднее «30» апреля 2025 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2025 года № 575.

Данное заседание совета директоров и принятые решения могут положительно сказаться на восприятии акций компании инвесторами, так как включение новых кандидатур в советы может привести к улучшению управления и стратегии компании.

источник