Результаты заседания совета директоров ПАО "Русолово" от 5 марта 2025 года

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заочном голосовании по вопросам повестки дня Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

• По вопросу №1: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
• По вопросу №2: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении предложений акционеров ПАО "Русолово" о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО "Русолово" для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества»:

• 1.1. Признать поступившее от акционера ПАО "Русолово" предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Русолово" в 2025 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО "Русолово".
• 1.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "Русолово" на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2025 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества:
• № ФИО
• 1. ФИО
• 2. ФИО
• 3. ФИО
• 4. ФИО
• 5. ФИО
• 6. ФИО
• 7. ФИО
• 8. ФИО
• 9. ФИО

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении предложений акционеров ПАО "Русолово" о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО "Русолово" для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества»:

• 2.1. Признать поступившее от акционера ПАО "Русолово" предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО "Русолово" для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2025 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО "Русолово".
• 2.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО "Русолово" на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2025 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества:
• № ФИО
• 1. ФИО
• 2. ФИО

Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 02/2025-СД от 07.03.2025.