ПАО "Россети Юг" провело заседание совета директоров

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Решение по вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества»:

• Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
• Зархин Виталий Юрьевич - временно не работает, Компания «Просперити Фандаментл Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund») - 2,93%
• Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 84,16%
• Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 84,16%
• Докучаева Мария Александровна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 84,16%
• Казаков Александр Иванович - ПАО «Россети» - 84,16%
• Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 84,16%
• Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 84,16%
• Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 84,16%
• Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД» - ПАО «Россети» - 84,16%
• Рыбин Алексей Александрович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг» - ПАО «Россети» - 84,16%
• Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - ПАО «Россети» - 84,16%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

• Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 84,16%
• Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 84,16%
• Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 84,16%
• Веневцев Константин Игоревич - Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 84,16%
• Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 84,16%

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Решение по вопросу №2 «Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества»: Определить дату заседания Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 5 мая 2025 года.

«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 07 марта 2025 года № 609/2025.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Вид, категория (тип): акции обыкновенные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPPG8. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-349-56-Е от 20.09.2007.