Заседание совета директоров ПАО Московская Биржа состоялось 6 марта 2025 года

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

• По вопросу 5 повестки дня: «О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, планируемым к заключению между членами исполнительных органов и ПАО Московская Биржа, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цен таких сделок»:
  • Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 7.
  • Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 8.
  
  
• По вопросу 7 повестки дня: «О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа в 2025 году»:

  По итогам проведенного анализа потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Наблюдательный совет (включая наличие у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, независимости, отсутствия конфликта интересов) и с учетом планирования преемственности, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году из следующих кандидатов, соответствующих требованиям законодательства РФ, а также представивших письменные согласия на их выдвижение и избрание в Наблюдательный совет:

  • по инициативе Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:
  • по предложению акционера ПАО Московская Биржа, владеющего более 2% акций, - ВЭБ.РФ:
  
  
• По вопросу 11 повестки дня: «О персональном составе Правления ПАО Московская Биржа. Об условиях расторжения трудовых договоров с членами Правления ПАО Московская Биржа»:
  • Досрочно прекратить полномочия члена Правления 31 марта 2025 года и считать 31 марта 2025 года последним рабочим днем в должности члена Правления.
  • Изложить п.2 решения Наблюдательного совета по вопросу 8 повестки дня заседания Наблюдательного совета от 30.09.2024 (Протокол №9) в следующей редакции: «2. Прекратить трудовой договор №160/2023 от 03.05.2023 с (далее – Трудовой договор) с 31.03.2025 по соглашению сторон».
  
  
• По вопросу 12 повестки дня: «О согласии на заключение соглашений с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цен таких сделок»:
  • Согласиться с заключением Соглашения о расторжении Трудового договора с как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 18.
  • Согласиться с заключением Соглашения о расторжении Трудового договора с как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 19.
  
  

Результаты голосования: решения приняты.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола - 06.03.2025, протокол № 20.

Подпись: Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский (доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022).

Дата: "06" марта 2025 г.