Решения Совета директоров ПАО "Самараэнерго" по кандидатам на годовом собрании акционеров

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2025 года, № 20/503.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию ПАО "Самараэнерго".

РЕШЕНИЕ:

• Рассмотрев предложения акционеров, включить в список кандидатур в члены Совета директоров ПАО "Самараэнерго", избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров, следующих кандидатов:
• Яковлева Виктория Николаевна
• Яковлев Антон Александрович
• Чудина Дарья Юрьевна
• Павличенко Анна Николаевна
• Кладков Андрей Юрьевич
• Запруднов Алексей Анатольевич
• Джемесюк Оксана Станиславовна
• Волков Денис Сергеевич
• Волков Александр Сергеевич
• Борягин Руслан Валерьевич
• Фильченко Артем Евгеньевич
• Бибикова Ольга Геннадьевна
• Дербенев Олег Александрович
• Заславский Евгений Михайлович
• Масюк Сергей Петрович
• Никифорова Лариса Васильевна
• Сойфер Максим Викторович
• Бобровский Евгений Иванович
• Осипова Татьяна Анатольевна
• Зуева Ольга Хаимовна

• Рассмотрев предложения акционеров, включить в список кандидатур в члены Ревизионной комиссии ПАО "Самараэнерго", избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров, следующих кандидатов:
• Гостева Елена Юрьевна
• Ильенко Екатерина Сергеевна
• Свитова Татьяна Александровна
• Филиппенко Ольга Петровна
• Харин Никита Иванович
• Андриянова Наталья Александровна
• Черемшанчев Сергей Александрович
• Карасева Эдита Николаевна
• Хоменко Алеся Андреевна
• Рузинская Елена Геннадьевна

Рассмотрев предложения акционеров, внести в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Самараэнерго" следующий вопрос:

• О назначении аудиторской организации ПАО "Самараэнерго".

Также учесть при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров предложенную акционерами формулировку решения: «Назначить аудиторской организацией ПАО "Самараэнерго" ООО "ФинЭкспертиза" (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).

Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подпись

Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

Дата: 07.03.2025