7 марта 2025 09:41

Результаты заседания совета директоров ПАО "ТГК-14" от 6 марта 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "ТГК-14" были приняты решения по нескольким вопросам, включая рекомендации по утверждению Устава компании и предварительное одобрение соглашений.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Доклад о ходе проведённой проверки Минэнерго РФ по оценке выполнения условий готовности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 к работе в отопительный сезон. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению доклад о ходе проведённой проверки Минэнерго РФ по оценке выполнения условий готовности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 к работе в отопительный сезон.
По вопросу 2. Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "ТГК-14". Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, кандидатуры в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. 2. В связи с отсутствием предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, принять решение о формировании повестки дня годового Общего собрания акционеров на заседании Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов подготовки к годовому общему Собранию акционеров Общества.
По вопросу 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: - рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 4. Предварительное одобрение дополнительного соглашения к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии» ПАО "ТГК-14". Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии», в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 5. О даче согласия на заключение ПАО "ТГК-14" Договора выдачи простого векселя ПАО «Совкомбанк». Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 1, «Воздержался» - 2. Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО "ТГК-14" Договора выдачи простого векселя ПАО «Совкомбанк» (далее – Договор), подлежащего одобрению на основании пп. 34а, пп. 35, п. 15.1. ст. 15 Устава Общества.
По вопросу 6. О даче согласия на заключение ПАО "ТГК-14" Договора залога векселя с ПАО «Совкомбанк». Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 1, «Воздержался» - 2. Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО "ТГК-14" Договора залога векселя ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пп. 33 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества, и подлежащего одобрению на основании пп. 34а, пп. 35 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06 марта 2025 г. № 331.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции ЕИО ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев

3.2. Дата: 07.03.2025

Решения, принятые на заседании совета директоров, могут оказать положительное влияние на цену акций ПАО "ТГК-14", так как они касаются важных вопросов управления и подготовки к годовому собранию акционеров.

источник