7 марта 2025 08:53

Результаты заседания совета директоров ПАО "Магаданэнерго" от 06 марта 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "Магаданэнерго" были приняты решения по нескольким вопросам, включая согласие на заключение сделок с заинтересованностью и рассмотрение отчета Генерального директора.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№ 2-4 не принимают участие члены Совета директоров Общества Милотворский В.Э. и Дуров Ю.Г.).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года согласно Приложению 1 к решению.

ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг» ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ- 110 кВ «Омчак-Усть-Омчуг», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 35 кВ «Сеймчан-ГПП» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 35 кВ «Сеймчан-ГПП», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год согласно Приложению 5 к решению.

ВОПРОС № 6: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества: 1.1. за 2025 год в размере 4 497 313 (Четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации; 1.2. за 2026 год в размере 3 664 000 (Три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации; 1.3. за 2027 год в размере 3 664 000 (Три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Определить, что пункт 1 настоящего решения вступает в силу при условии принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества решения о назначении акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов, Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» - 6,63%
Максимов Иван Владимирович - Заместитель исполнительного директора, Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» - 6,63%
Покровский Сергей Вадимович - Советник исполнительного директора, Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» - 6,63%
Янко Константин Иванович - Директор Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» - 49%
Попов Вячеславович - Ведущий эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества, Департамент корпоративного управления ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» - 49%
Могилевич Ольга Константиновна - Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» - 49%
Коптева Яна Александровна - Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» - 49%
Дуров Юрий Геннадиевич - Ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» - 49%
Милотворский Владимир Эвальдович - Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго», АО «РАО ЭС Востока» - 49%
Маширова Оксана Викторовна - Заместитель директора департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» - 49%
Малков Денис Александрович - Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» - 49%
Коскунаков Саид Магзомович - Заместитель директора Департамента по управлению активами Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» - 49%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

Щеголева Елена Александровна - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор, АО «РАО ЭС Востока», ПАО «РусГидро» - 49%
Кулешова Анастасия Александровна - Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Центр», Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» - 49%
Плис Илья Викторович - Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток», Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» - 49%
Арсентьева Светлана Геннадьевна - Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» - 49%
Малахова Дарья Петровна - Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток», Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро», АО «РАО ЭС Востока» - 49%

источник