7 марта 2025 08:00

Результаты заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго" от 6 марта 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "Камчатскэнерго" были приняты решения по нескольким вопросам, включая согласие на заключение сделки и утверждение внутреннего документа.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 22.12.2023 № 115800-ТПИР ОБСЛ-2023-КамчЭн между ПАО "Камчатскэнерго" и АО "Ленгидропроект".

Принятое решение:

Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО "Камчатскэнерго" - Положения об инсайдерской информации ПАО "Камчатскэнерго".

Принятое решение:

Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО "Камчатскэнерго" согласно Приложению 4 к решению.
Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО "Камчатскэнерго", утвержденное решением Совета директоров ПАО "Камчатскэнерго" (протокол от 14.04.2023 № 15).

Вопрос № 7: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО "Камчатскэнерго".

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Камчатскэнерго" (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

Малков Денис Александрович - Директор Департамента инноваций ПАО "РусГидро"
Коптяков Станислав Сергеевич - Директор Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро"
Ткачева Наталья Николаевна - Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро"
Шабаль Наталья Владимировна - Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО "РусГидро"
Новиков Алексей Николаевич - Генеральный директор ПАО "Камчатскэнерго"
Корнеева Дарья Геннадьевна - Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро"
Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 06 марта 2025 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-24/39 Д от 01.01.2024) Скосырев Денис Владимирович

3.2. Дата 07.03.2025г.

Решения, принятые на заседании совета директоров, могут оказать положительное влияние на цену акций ПАО "Камчатскэнерго", так как они демонстрируют активное управление и стратегическое развитие компании.

источник