Проведение заседания совета директоров ПАО "ДВМП"

2.1. Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня.

2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2025г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.03.2025г.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

• О включении предложения акционера (владеющего не менее 2% голосующих акций Общества) в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и кандидатур в список для избрания Совета директоров ПАО "ДВМП".
• Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО "ДВМП" на 1 полугодие 2025 г.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.) А.Ю. Коржевская

3.2. Дата 06.03.2025г.