6 марта 2025 16:48

ПАО АКБ "АВАНГАРД" проведет заседание совета директоров 7 марта 2025 года

ПАО АКБ "АВАНГАРД" объявило о проведении заседания совета директоров, которое состоится 7 марта 2025 года. На повестке дня - рассмотрение результатов самооценки корпоративного управления и других важных вопросов.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2024 год.
О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год.
О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2024 год.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ "АВАНГАРД" по вопросу "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2024 год".
О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ "АВАНГАРД" по вопросу "Распределение прибыли ПАО АКБ "АВАНГАРД", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года".
О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ "АВАНГАРД" по вопросу "Назначение аудиторской организации ПАО АКБ "АВАНГАРД" на 2025 год".
О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД" и Ревизионную комиссию ПАО АКБ "АВАНГАРД".
О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2024 год.
О созыве и проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО АКБ "АВАНГАРД".
Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ "АВАНГАРД" на 01.01.2025.
Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ "АВАНГАРД" по состоянию на 01.01.2025 (за 2024 год).
Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) на плановый годовой период (на 2025 год).
Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку.
О рассмотрении информации, представленной Председателем Правления Банка.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994. ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR.

3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Л. Торхов.

3.2. Дата 06.03.2025г.

Заседание совета директоров может оказать влияние на цену акций ПАО АКБ "АВАНГАРД", особенно если будут приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов, что может повысить интерес инвесторов к акциям компании.

источник