Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО "Калужская сбытовая компания"

В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросам № 1; 5 «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Содержание решений, принятых советом директоров:

По вопросу 1:

• Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
• Ларионов Валерий Викторович - Руководитель дирекции АО «Калужская городская энергетическая компания»;
• Маратканов Вячеслав Анатольевич - Вице-президент по связям с органами государственной власти ООО "ОЙКУМЕНА";
• Мацковский Иван Алексеевич - Частный инвестор;
• Новикова Галина Владимировна - Генеральный директор ПАО «Калужская сбытовая компания»;
• Пикин Игорь Иванович - Начальник юридического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания»;
• Троян Наталия Леонидовна - Генеральный директор ООО «Комета»;
• Старикова Екатерина Владимировна - Начальник отдела экономического анализа, тарифного регулирования и работы с потребителями АО «Калужская городская энергетическая компания».

По вопросу 2:

• Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
• Абрамова Татьяна Валентиновна - Начальник управления финансов ПАО «Калужская сбытовая компания»;
• Павлова Ирина Викторовна - Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Калужская сбытовая компания»;
• Скавыш Юлия Евгеньевна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «Калужская сбытовая компания»;
• Семёнов Вадим Гурьевич - Финансовый директор АО «Калужская городская энергетическая компания»;
• Ураева Вера Дмитриевна - главный бухгалтер ПАО «Калужская сбытовая компания»;
• Шнайдер Наталья Вячеславовна - Начальник планово-экономического отдела АО «Калужская городская энергетическая компания».

По вопросу 5: утвердить Положение о бизнес-планировании «ПАО «Калужская сбытовая компания».

Дата проведения заседания совета директоров: 06.03.2025г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06.03.2025г., протокол № 273.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

• Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
• Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 1-01-65057-D;
• Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.;
• Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DKZK3.

Подпись

Генеральный директор

Г.В. Новикова

Дата 06.03.2025г.