ПАО "Фармсинтез" провело заседание совета директоров с полным кворумом

В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу, поставленному на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования:

• «ЗА» - 9
• «ПРОТИВ» - 0
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

• Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году следующих кандидатов, предложенных акционерами АО «РОСНАНО» и АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):
  • Генкин Дмитрий Дмитриевич
  • Автушенко Сергей Сергеевич
  • Виноградов Алексей Андреевич
  • Волков Геннадий Алексеевич
  • Онохин Кирилл Вячеславович
  • Орлов Артём Владимирович
  • Раджабов Даниил Акрамович
  • Слюсаренко Полина Игоревна
  • Шафранов Алексей Николаевич
  • Перминов Дмитрий Витальевич
  • Львовский Александр Феликсович
• Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году следующих кандидатов, предложенных акционером АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):
  • Варенцова Екатерина Андреевна
  • Сурков Кирилл Геннадиевич
  • Цобынина Наталья Александровна